GDF BARI: LA GUARDIA DI FINANZA E I CONSIGLI NAZIONALI DEL NOTARIATO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI A CONFRONTO SUL TEMA DELL’ANTIRICICLAGGIO
Oggi presso l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, si è tenuto il seminario “Normativa antiriciclaggio – Adempimenti dei professionisti e funzioni di controllo degli Organi professionali dei Notai e dei Dottori Commercialisti. Il Ruolo della Guardia di Finanza e la collaborazione attiva
dei professionisti”.
L’iniziativa trae origine dalla sottoscrizione di due recenti distinti protocolli di intesa sottoscritti dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dai Consigli Nazionali dei citati ordini professionali. Obiettivo dell’incontro è promuovere il coordinamento delle attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, incrementando la qualità e l’efficacia della collaborazione attiva tra tutti i soggetti coinvolti.
Ha aperto i lavori il Generale di Divisione Guido Mario Geremia – Comandante Regionale Puglia, il quale ha rivolto un saluto istituzionale ai presenti, militari in forza a tutti i Comandi della Puglia e numerosissimi notai e dottori commercialisti/esperti contabili dell’intera Regione.
Inoltre hanno rivolto un indirizzo di saluto anche il dott. Michele Labriola – Presidente del Consiglio Notarile di Bari, il dott. Ruggiero Pierno – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, e il dott. Marcello Malamisura – Direttore della Sede di Bari della Banca d’Italia.
All’evento hanno preso parte anche il Comandante della Legione Allievi di Bari, nonché una rappresentanza di Ufficiali di Stato Maggiore del Comando Regionale e della Legione Allievi, a testimonianza della rilevanza formativa e istituzionale dell’iniziativa.
I cinque relatori hanno affrontato tematiche riconducibili alle rispettive aree d’intervento. In particolare, i due Ufficiali Superiori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno illustrato le caratteristiche del servizio operativo antiriciclaggio e le modalità degli interventi ispettivi in materia, esponendo diversi casi pratici.
Successivamente, i rappresentanti dell’Ordine dei Notai e dell’Ordine dei Commercialisti hanno focalizzato l’attenzione sugli adempimenti dei professionisti e, da ultimo, la delegata UIF presso la sede di Bari della Banca d’Italia ha descritto il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria, soffermandosi sull’importanza degli indicatori di anomalia delle operazioni finanziarie.
L’iniziativa è stata accolta come un’occasione di aggiornamento e confronto operativo tra gli attori, pubblici e privati, chiamati ad applicare concretamente una normativa in costante evoluzione. Particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti utili a garantire un presidio di prevenzione efficace e a consolidare le sinergie e la cooperazione con i professionisti, quali elementi cardine del sistema antiriciclaggio nazionale.
La discussione di casi pratici ha consentito di approfondire il livello di conoscenza delle attribuzioni dei singoli attori e di favorire una sinergia più efficiente tra Organi di Controllo e professionisti, con l’obiettivo di ottimizzare le attività ispettive e migliorare la valutazione di rischio di infiltrazione criminale nel tessuto economico.
